建立健全组织领导体系。该行为了做好反洗钱工作，为了加强组织领导，保障各项业务安全、稳健发展，成立了随州农商银行反洗钱工作领导小组成员，组长由随州农商银行董事长担任，副组长由分管反洗钱工作副行长担任，成员由各部室负责人组成。同时，要求各基层支行分别成立了以行长为组长，副行长为副组长，委派会计、柜员为成员的支行反洗钱工作领导小组，从上到下、全员参与反洗钱工作小组。一是从组织结构上完善了反洗钱工作领导，做到有人抓，有人管。二是明确了工作领导小组和反洗钱工作办公室以及各支行的职责，强化责任意识。确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

　　建立健全工作机制。该行先后制定了《关于进一步明确反洗钱领导小组工作职责的通知》、《随州农商行反洗钱管理办法》、《随州农商行反洗钱操作规程》、《大额和可疑交易报告实施细则》等12项反洗钱工作管理办法、工作制度、操作细则。

　　加大员工学习培训力度。该行对反洗钱工作人员业务知识与技能进行培训，努力打造一支高业务素质的反洗钱工作队伍。开展反洗钱资格证书培训，要求从事反洗钱工作人员全员参加中国金融培训中心的反洗钱培训和考试，务必持证上岗，截至目前，全行共有119人取得反洗钱培训合格证书。开展反洗钱后续教育培训工作，要求从事反洗钱工作人员参加培训，此次培训主要针对《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》中国人民银行令【2016】3号，积极学习最新反洗钱政策、制度及操作。利用运管部月度会议及各支行晨会，对委派会计和反洗钱工作人员进行反洗钱知识培训和测试，不断提升反洗钱业务知识。积极参加市人行组织的反洗钱知识竞赛，在2016年市人行举办的反洗钱知识竞赛中，该行取得了团体一等奖和个人最佳优秀选手的好成绩，营造了良好的反洗钱知识学习氛围。

　　加大反洗钱主题宣传广度。利用该行网点众多的优势，各网点选择在人流量大或单位门口设立宣传展台进行反洗钱宣传活动。同时，在营业室内报刊架上放置反洗钱宣传折页，大堂经理主动向等待客户宣传、讲解反洗钱知识，同时在LED显示屏上滚动播出反洗钱宣传内容，加大反洗钱宣传力度。同时，集中开展了进社区、进农区、进园区、进商区等反洗钱宣传活动，设立宣传展台，摆放展架，发放折页，主动走进附近商户、向过路群众讲解洗钱危害，介绍洗钱主要方式、渠道，阐述反洗钱重要意义，提醒群众对洗钱行为保持警惕，不要贪图小利将自己的身份证件、银行账户出租、出借，不要用自己的账户替他人提现，自觉远离网络洗钱陷阱，保障自身银行账户安全。截至目前，发放反洗钱宣传折页1.2万余份，反洗钱26问知识手册1万余本，现场解答群众咨询5000余人次。