随州日报讯(通讯员陈秋爽、周雨欣)当前,POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式,通过非法渠道办理POS机、违规操作套现等行为都涉嫌违法。近日,随县检察院检察官在办理一起POS机套现的非法经营案中,发现相关金融机构存在忽视法律风险评估与防范、内部监管稽查核实方法手段单调、监察监督流于形式等问题,遂向该金融机构制发检察建议书。
建议书提出,加大对金融违法的执法力度和严重金融犯罪的打击力度,填补监管空白、堵塞监管漏洞,构建有效的监管体系;完善内控机制和员工教育机制,进一步落实主体责任,积极防范化解因内部职员违法犯罪引发系统性金融风险。
收到检察建议后,该金融机构高度重视,多措并举压实规范管理和案防工作责任,持续推进案防工作长效机制建设。同时,加大风险隐患排查力度,加强员工教育管理,筑牢金融安全“防火墙”。
下一步,随县检察院将持续推进“检察护企”专项行动,充分发挥检察职能,依法严惩各类金融犯罪,强化与金融机构的良性互动,助力防范化解金融风险,守牢金融安全法治防线。
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