随州日报讯（通讯员任永平）6月4日，工行随州分行随县支行凭借主动识别意识和警银协作机制，成功拦截一笔来源存疑的资金取现请求，协助公安机关对4.5万元可疑资金进行暂扣处理，有效防范了涉案资金非法转移风险。
当天，一名云南籍客户戚某在该行随县厉山支行柜台要求取现45000元。柜员在办理过程中发现该客户行为及资金背景存在异常。经工作人员现场沟通了解，该客户住在随县某酒店，其行为受QQ上的信息遥控指挥，一本地人开摩托车将其送往工行网点后，其自行持本人异地工行卡进入工行网点取现，事成之后戚某将获得5000元的“好处费”。
了解这一情况后，厉山支行网点人员立即按反诈及可疑交易报告流程启动内部核查。经初步判断，该笔资金存在涉案嫌疑，支行负责人随即按照“可疑交易先报告、后处置”原则，第一时间向公安机关报警。
民警到场后核实，客户戚某自称取现资金为向朋友刘某所借的“看病钱”，但联系刘某后，对方表示该笔转账实为“还款”，双方陈述明显矛盾。当民警要求刘某提供借款记录时，其拒不配合。当晚公安机关对该帐户资金上下游进行排查，直至次日凌晨，最终认定该笔资金来源不明、性质存疑，为防止资金被非法转移，依法对45000元现金予以暂扣，并存入公安机关涉案暂扣款专用账户，待进一步核实资金来源后再作处理。
