当天上午，一位老年客户前来办理大额现金支取业务。网点柜员严格执行“大额现金交易核实”操作规范，在问及资金用途时，发现客户最初以“看病”为由含糊其辞，经工作人员反复询问后，才透露计划将资金出借他人用于外汇投机。该支行立即启动风险应急处置机制，网点负责人、营运主管、客户经理三人联动，通过典型案例分析、风险提示等方式开展劝导工作。面对客户的“执迷不悟”，支行果断与警方联系请求协助。在警方与银行工作人员的共同劝导下，客户最终认识到风险，放弃取现。
　　令人欣慰的是，几天后该客户再次来到该支行，将40万元转为定期存款，并对建行的专业服务和责任担当表示衷心感谢。此次风险事件的成功处置，充分体现了建行严格落实大额资金风险防控要求，建立了完善的多层级应急处置机制，主动履行金融反诈责任的担当。