随州日报讯（通讯员万彦邦）日前，交通银行随州分行营业部工作人员成功识别和拦截了一起诈骗事件，为客户避免了30万元的经济损失。

　　近日，一名客户在其女儿的陪同下，来到交通银行随州分行营业部要求提前支取40万元定期存款并进行转账。该行工作人员按照“五问两查”流程，仔细询问转账具体用途。客户称，需将10万元资金转给其女儿，其余30万元资金用于投资“北方XX”项目，且前期已向该项目投入多笔资金。该行工作人员通过网络比对“北方XX”项目相关信息，发现该项目以高额返利为诱饵吸引客户投资，存在较多负面舆情和风险。工作人员立刻向该客户提示交易风险，同时拨打报警电话及反诈中心电话。客户在办理业务期间多次起身离开，疑似与该项目投资经理进行电话沟通；客户女儿也表示曾多次劝阻其母，但其母仍对该项投资深信不疑，希望警方也能够帮忙劝阻。警方到达现场后，与银行工作人员一道耐心向客户揭示高额返利背后的风险，并引用相关新闻报道进行劝说。最终，经过多方努力，该客户同意终止转账。

　　针对此事件，交通银行随州分行相关负责人表示，将持续加强员工反诈骗、反洗钱知识培训，持续强化全民反诈意识，努力做好客户尽职调查，全力守护好老百姓的“钱袋子”。